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- ▲ 朝鲜通过窃取虚拟资产并变现筹集了相当一部分核导开发所需资金。/朝鲜日报DB
11日,RUSI发布题为《朝鲜的虚拟资产-法定货币转换活动》报告称,2025年2月,Bybit交易所单日失窃最高金额的资金截止同年9月已全额完成变现,转换为法定货币或硬通货。Bybit当时被盗的虚拟资产价值15亿美元,最近虽面向朝鲜与Lazarus组织提起民事诉讼,但索赔无门。报告称:“通过去中心化服务洗钱的手法已广为人知,但关于虚拟货币最终转换为现金的终末阶段几乎没有研究。”由此可见,存在让被盗的资金瞬间全额变现的监管盲区。
报告称,在朝鲜将窃取的虚拟资产变现的过程中高度依赖第3方洗钱网络。“朝鲜洗白与变现赃款依赖由洗钱组织、场外交易商、个人交易商组成的网络”,“他们大多是中国籍,24小时不停歇地运转资金。”在东南亚低价购买的“跑分”账户扮演了核心角色,而出借账户的人多为中国、印度尼西亚、菲律宾出身。另外,朝鲜为规避银行监管,将资金拆分成单笔最少3万美元进行小额交易。
报告援引韩国、美国、日本等11国参与的“多国制裁监测组(MSMT)”消息称,朝鲜网络行为者通过场外交易商收到的法定货币,“多数情况通过中国银行发行的银联卡汇入朝鲜实控的银行账户。”报告强调:“朝鲜为创造政权收入,持续恶意滥用虚拟资产产业,如今愈发依赖现有的洗钱网络”,提高朝鲜虚拟资产变现过程的可视性是制定政策的核心要素。





