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记者13日获悉，首尔中央地方检察院外事部正在对一家伊朗企业进行调查，该企业涉嫌在韩国设立N皮包公司，以大理石中介贸易为名进行了约10亿美元的交易，并把其中部分钱款汇入第三国帐户，违反了《外汇管理法》。
检方接到法院搜查令，对N公司的外汇交易记录等进行确认，并于当天获得了韩国银行提供的相关材料。
检方调查结果显示，N公司的法人代表是美国人，只与这家伊朗企业进行交易。
检方以此怀疑N公司可能是伊朗方面为了通过韩国把钱转移到海外而设立的皮包公司。
检方还说，美国正在加强对伊朗的金融制裁，所以伊朗可能是为了躲避制裁才把韩国作为资金通道，目前正在对此进行调查。