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正在调查希杰（CJ）集团总裁李在贤一家秘密资金案的韩国检方26日确认了李在贤方面通过在香港法人等处设立的借名账户买卖希杰集团旗下公司股票的秘密资金多达1000亿韩元以上的事实，并开始扩大调查范围。
这意味着，伪装成外资交易的所谓“黑发外国人”投资额在1000亿韩元以上。
大股东在买卖自己公司股票时，应该对盈利部分缴纳转让所得税，而如果用海外借名账户交易，就可能存在偷税逃税的情况。
就此，韩国金融监督院表示，正在调查李在贤一家买卖希杰集团股票的过程是否涉嫌不公平交易。
金融监督院计划调查李在贤一家是否曾利用未公布的内部信息买卖股票，以及是否利用海外借名账号操纵股市等。



检方以21日搜查时发现的海外借名账户清单等为基础，重点调查了李在贤一家偷逃所得税和向国外转移财产的内幕。
该清单不同于2008年警方从前希杰集团财务组长李某的USB存储卡中查获的国内借名财产资料，有望成为查明李在贤一家海外秘密资金的重要线索。
随之，国际司法互助调查将可能迅速进行。
据悉，检方已经通过法务部要求香港反腐机构廉政公署给予司法协助。
据悉，检方24日对韩国交易所实施搜查时，掌握了希杰集团和希杰第一制糖在2004年、2007年和2008年的股票交易内容，在此过程中发现的借名账户清单有望起到重要作用。
希杰集团涉嫌在香港、新加坡和维尔京群岛等避税地成立多家外壳公司，通过以高价向希杰第一制糖等旗下公司提供甘蔗、小麦和大豆等原材料的方式筹集秘密资金。
同时有人怀疑，希杰集团购买价格昂贵的美术品、乐器时，以虚高价格入账，制作电影也采用了虚报成本的做法。
检方还查到了希杰集团在多家外壳公司之间转移资金、洗钱的情况。
据悉，希杰集团将设在维尔京群岛的T外壳公司的资金转移到T公司在新加坡的分公司，再将这笔资金转入香港法人，最终转到国内。
此外，希杰集团的秘密资金还曾转入瑞士的秘密账户。
检方将希杰集团香港公司的副总经理申某视为此案的关键人物。
据悉，申某是利用设在香港和维尔京群岛等地的海外法人和借名账户，为李在贤一家积聚财富的核心人物。
检方已经掌握了希杰集团财务部门干部直接向李在贤汇报其海外财产动向、并听从李在贤指挥的陈述和相关情况，打算择机传唤李在贤。