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正在调查“世越”号实际船主、Semo集团前总裁俞炳彦一家舞弊一案的检方27日证实，已经掌握了俞炳彦一家在海外设立法人、购买房地产的过程中违反外汇交易法将巨额外汇转移到海外的嫌疑。
俞炳彦一家为设立“AHAE Press法国法人”非法汇出206万美元等，为设立七个海外法人和房地产投资，未经当局许可转移了1600万美元。
检方还查到俞炳彦实际拥有的“天海地”和“沙粒设计”公司，向展销俞炳彦摄影作品的美国AHAE Press汇出了2365万美元。
此外俞炳彦一家所有的8个公司2007年以来以贸易等名义共向海外汇出了1.66亿美元。
这8个公司包括Semo、MOONJIN媒体、天海地、清海镇海运、沙粒设计、ONZIGOO、AHAE、DAPANDA等。
检方正在调查，这些公司在交易外汇过程中是否有非法行为。
检方已查到，俞炳彦的两个儿子和管理俞炳彦资金的金某等5人2007年以来向国外汇出530万美元的事实。
检方还正在追查Semo香港、Semo美国等海外法人与国内旗下公司之间的资金流向。
检方查出俞炳彦及其长子、次子在国外设立的法人只是在账上存在的“皮包公司”，掌握了他们从国内旗下公司拿到钱的情况，准备适用贪污、渎职等嫌疑。