这笔资金经美国皮包公司进入韩国证券公司后,再转入韩国银行,经过复杂的流程最后贷款给火天大有。也就是说,为了隐瞒资金的实际主人,不惜支付高额的手续费,拉起层层帐幕。这笔资金的实际主人必定与大壮洞投机势力存在特殊的关系。
火天大有的资金流动已经严重脱离常识。2018年,火天大有突然将向韩国投资咨询公司借来的351亿韩元(约合人民币1.9亿元)转换为投资金,保障了大壮洞2个街区公寓的预计达1357亿韩元(约合人民币7.3亿元)的销售收益。相当于赚取了接近本金3倍的1000亿韩元(约合人民币5.4亿元)的差价。火天大有还将向其他投资咨询公司借来的100多亿韩元(约合人民币5402万元)转换为投资资金,保障了公寓销售收益。因为是顶着贷款之名的投资,所以等同于是直接给钱。距今为止,通过火天大有的上述操作获取巨额利润的资金主中,只有一两人被曝光。其余之人仍隐藏在两层、三层的帷幕之后。他们很可能是揭开大壮洞疑惑真相的更大势力。
大壮洞投机势力仅从宅基地销售分红中就获利4000多亿韩元(约合人民币21.6亿元)。经济正义实践市民联合会认为,接下来他们还将从宅基地中获利1300亿韩元(约合人民币7亿元)。经火天大有、天火同人流入的资金的最终去向也只揭露了一部分。与此同时,大壮洞投机势力还通过特惠公寓销售项目,多获得了4500多亿韩元(约合人民币24.3亿元)。经皮包公司等插手此事的来历不明的势力正在瓜分这笔款项。
俗话说“藏起来的就是犯人。”通过追查何人向大壮洞项目投钱,最终获得的收益有多少落入了何人的口袋,“那位”幕后主使便会显露真面目。而检方推迟调查资金流向便是无意寻找这个幕后主使。