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美国金融当局当地时间4日，以涉嫌违反防止洗钱法为名，对中国大型国有银行——农业银行纽约支行处以2亿1500万美元的罚金。中国国有银行被美国金融当局处以大规模罚金，尚属首次。

农业银行的资产规模名列中国国内第三，是市价总值名列全世界第六的大银行。

纽约州金融监督局（DFS）当天正式宣布：“农业银行纽约支行涉嫌参与俄罗斯、也门等国家与中国之间的非法金融交易和洗钱，被处以罚金。”

纽约州DFS透露，农业银行纽约支行被发现从2013年起，从事了700多件疑似洗钱等行为的交易。其中包括中国贸易企业和俄罗斯木材企业间的交易、也门给中国企业的汇款等。DFS并未提到具体的交易金额，但表明“是罕见的大额美元交易”。据悉，还有经由土耳其银行的阿富汗毒品资金交易。

调查中发现，对于这种非法交易，农业银行纽约支行有隐瞒内部告发者报案的情况。纽约州DFS透露：“虽然我们要求农业银行改善内部规定，但银行方面故意无视这一点。”

农业银行将在10天内缴纳全部罚金，纠正违法行为；还同意接受在60天以内，任命由纽约州DFS选任的独立监视官的行政制裁。农业银行纽约支行运用的资金约有95亿美元。

这次并非中国国有银行海外支行首次涉嫌洗钱。今年2月，中国工商银行马德里支行的6名有关人员，因涉嫌帮助当地犯罪组织洗钱1亿美元而被逮捕。