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据《纽约时报（NYT）》21日报道，日本最大银行“三菱UFJ金融集团（MUFG）”因涉嫌参与朝鲜资金洗钱，违反对朝制裁，正在接受美国检方的调查。

NYT报道称，纽约曼哈顿联邦检察院去年底向MUFG发出传票等，正在就其涉嫌违反反洗钱法一事进行调查。

本案明确了特朗普政府表示有人违反对朝制裁时，会将同盟国的最大银行也列入调查对象的立场。如确定有嫌疑，将在世界金融圈掀起一场相当大的风波。

NYT报道称，美国检方认为，MUFG公司内部设有阻止和因涉嫌与朝鲜核武器及导弹开发等有关而成为制裁对象的公司和个人进行交易的计算机系统，而MUFG故意（intentionally）无视这一系统，一直与他们进行金融交易。据悉，美国检方认为中朝边境地带发生的交易存在问题。NYT透露，MUFG和在中朝边境地带活动的中国企业家们进行交易，却没有启动确认身份所需的系统。中朝边境地带应该指的是沈阳、丹东等朝鲜与中国进行非法贸易的主要地区。

该报指出，MUFG已经因和美国的制裁对象伊朗、缅甸有关联而受到制裁，但这次和朝鲜有关，因此问题更加严重。

MUFG自1990年代起经过多次合并，成为了日本最大的巨头银行。目前资产规模为286万亿日元，排名世界第五。MUFG是因对朝制裁而接受美国金融当局调查的世界银行中规模最大的一家。不能排除本案今后可能成为日本政府改善对朝关系障碍的可能性。面对NYT的报道，MUFG尚未表明任何官方立场。