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美法务部对协助朝鲜洗钱的中国新加坡企业发起没收资金诉讼

李多飞 朝鲜日报记者
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美国法务部当地时间26日,以涉嫌为朝鲜金融机构洗钱为由,针对1家新加坡企业和2家中国企业向美国联邦法院提起了诉讼。这些公司协助涉嫌朝鲜进行石油和煤炭交易,同时帮助朝鲜洗钱,让朝鲜得以利用美国的金融系统。

据美国之音(VOA)报道,本次诉讼让美国法务部以违反对朝制裁的企业为对象要求没收资产的案件增加至4件。

美国法务部要求没收资金的公司,是位于新加坡的1家企业和中国公司Apex Choice和YUANYI WOOD,但并未公开新加坡企业的名称。

▲ 日本防卫省2018年8月3日在网站上公开了朝鲜籍油轮非法转运的照片。该照片与报道内容并无直接联系。/日本 防卫省


美国法务部要求法院对新加坡公司的59万9930美元、Apex Choice的84万5130美元、YUANYI WOOD的172万2723美元,共计316万美元的资金处以没收。

美国法务部披露,这些企业用美元和制裁对象的朝鲜银行交易,朝鲜银行由此取得朝鲜政权所需的物品。朝鲜银行利用洗白的资金,非法接触美国金融市场。

美国法务部在公开的诉状中写道,这些企业和被美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)指定为制裁对象的威尔玛管理公司(音)、丹东至诚金属公司、YUCHONG股份有限公司有资金往来,与朝鲜政权进行交易。其中,威尔玛管理公司与丹东至诚金属公司因涉嫌协助朝鲜进行石油和煤炭交易,已经被美国法务部起诉没收资金。

美国华盛顿联邦检察长杰西•刘说:“这些企业和影子公司进行交易,通过美国为朝鲜转移资金。我们发现,中国和新加坡的企业们是国际洗钱网络的一部分。本次诉讼表明,损害美国国家安全的企业们无论在哪里做生意,美国政府都能找到解决办法。”

输入 : 2018-11-28 17:03  |  更新 : 2018-11-28 17:07
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