朝鲜日报 中文网

近日，美国财政部发布今年首个与朝金融交易警告称，如与朝鲜金融机构进行交易，有可能成为美国的制裁对象。

当地时间11日《美国之音（VOA）》报道称，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在本月8日发布的金融交易警告中称，朝鲜因涉嫌洗钱和恐怖主义资金问题等，被国际机构反洗钱金融行动特别工作组（FATF）指定为需要“应对措施”的国家。据VOA报道称，朝鲜是唯一连续8年被指定为需要“应对措施”的国家。而FATF所说的“应对措施”实际上指的是切断金融关系，或将其最小化。通常美国每年会发布两次类似的金融交易警告。此次警告距离去年10月31日的警告时隔约4个月的时间。

美财政部在共计12页的警告文中，用将近6页的篇幅说明了与朝鲜有关的内容，提高了对与朝金融交易的警惕心。此外，财政部的FATF将伊朗列为仅次于“对应措施”的需要“重大注意（enhanced due diligence）”国家。

美财政部在文中警告称，与朝鲜任何形式的金融交易都存在被用于推进大规模杀伤性武器（WMD）项目或弹道导弹活动的危险。此外还谈及联合国安理会层面的对朝制裁决议称，决议禁止同朝鲜展开新的合作。未经联合国事前批准，禁止与朝鲜银行进行交易或开户等行为。