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美国法院要求疑似和朝鲜为开发核武器而成立的企业进行几千万美元金融交易的三家中国银行，提交相关资料。

当地时间上月30日《路透社》报道称，华盛顿联邦地方法院院长在今年3月发送给三家中国银行的意见书中，要求它们提交和在香港注册的A企业间的广泛交易内容。中国银行和A企业的名称，并未在意见书中被披露，但写明了A企业是匿名的朝鲜国籍者和中国国籍者一同设立的。美国法院认为，中国的银行们涉嫌违反国际社会针对朝鲜核开发项目的对朝制裁和美国银行保密法等，向朝鲜提供了1亿美元规模的非法洗钱。

这些银行的所有权都属于中国政府，三家银行中的两家在美国设有分行。如果法院认定这些银行的嫌疑，它们在美国境内的账户将被阻断。也就是说，会对和朝鲜核开发相关企业进行交易的第三国金融机构启动间接抵制。


此前，美国当局在2017年12月也发布过要求这些银行提供相关资料的行政命令。银行方面并未作出回应后，美国法务部相关人士在去年4月和8月访问了中国，再次要求提供资料。中方还是没有提交，于是在去年11月向法院提起了诉讼。

在此情况下，美国国务院对朝特别代表拜根将于本月8-10日左右，为出席“韩美工作小组”会议而访韩。