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美联社报道称，中国正在成为世界犯罪组织的“洗钱天堂”，但中国政府强烈否认了这一说法。

美联社28日在调查报道中称：“中国的地下金融正在成为以色列和西班牙犯罪组织、北非毒贩、墨西哥和哥伦比亚黑帮们为犯罪收益洗钱的新途径。”

美联社通过采访国际金融诈骗犯吉尔伯特·奇克里，报道了在中国对赚取的资金进行清洗的实际情况。奇克里是以假扮企业最高经营者或情报机构要员，从跨国企业收取巨额汇款而臭名昭著的人物。他因涉嫌从汇丰银行、埃森哲等五家企业骗取610万欧元，去年被法国法院起诉，经缺席判决，被处以7年监禁和100万欧元的罚款。但他现在自由地生活在以色列。

奇克里主张说：“我在企业那里捞到的钱，有90%通过中国大陆和香港洗钱。”他喜欢的手法是伪装成进入口交易的方法。例如，通过香港的假企业用犯罪收入购买中国大陆产钢铁，再将倒卖后的收益伪装成出口货款，汇往以色列。这一切都只是文件上的操作，但因为有中国贸易商开具的收据和发票，所以不会有任何问题。美联社报道称，其他海外犯罪组织也使用类似手法，在中国进行着数十亿美元的洗钱活动，一些欧洲的中国移民也牵涉其中。美国和欧洲的搜查机关指责“中国坐视不管”，但中国外交部发言人洪磊28日表示：“中国过去和现在都不曾是洗钱的中心地，未来也绝不会成为洗钱的舞台。”

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