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检方对为崔顺实公司提供资金的三星子公司进行调查

崔宰熏/尹柱宪 朝鲜日报记者
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1日经确认,三星为崔顺实及其女儿郑宥砬(20岁)在德国成立的体育咨询企业“Widec体育”提供了数十亿韩元。

检方和金融当局透露,检方最近从金融情报分析院(FIU)取得了为米勒和K体育财团捐款的53家大企业的转账资料和崔某在国内及德国成立的公司的资金交易明细等。在此过程中,检方发现三星方面通过在国内和德国银行开设的账户,向德国的Widec体育方面提供了280万欧元。

检方和金融当局表示,这笔钱是该公司名为“Core体育”的去年9-10月收到的汇款。检方最近在法院取得了账户跟踪令状,正在对包括三星电子在内的三星子公司的资金流向进行跟踪。金融监督院最近也在对有疑点的资金流向着手进行调查。外媒报道称:“德国法兰克福检方从今年5月起,以涉嫌洗钱为名,正在对崔某逗留地区的公司进行调查,有三名韩国人成为调查对象。”

此前,一些媒体质疑三星购入超过10亿韩元(人民币约590万元)的马匹送给郑某,还花费230万欧元购入德国的赛马场作为训练基地提供给郑某。三星方面对此表示:“突然被推举为骑马协会会长社,出于骑马协会的立场提供了马匹管理和培养选手等咨询费用。”“当时有资格取得支援的选手只有郑宥砬,因为崔顺实才提供资金之说与事实毫无关系。”三星方面还说:“购入的赛马场,只是三星的合作企业买的,和三星没有关系。”

输入 : 2016-11-02 09:45  |  更新 : 2016-11-02 09:51
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