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组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）当地时间20日表示，瑞士代表银行之一的瑞士信贷集团在过去的70多年里，以战争罪犯和独裁者、毒品组织和黑社会、政治人士等全世界3万7000多人为对象，运营着1万8000多个秘密账户。OCCRP是由德国《南德意志报》主导，法国《世界报》、英国《卫报》、美国《纽约时报》等世界46家媒体参与的联合调查报道项目。

OCCRP分析了瑞士信贷内部举报者泄露的几万页的账户信息资料后，得出了这样的结论。这些媒体报道称，从1940年代到2020年底，瑞士信贷集团的秘密账户至少使用了1000亿美元（约120万亿韩元）。账户的实际持有人有各国君主、政治家、罪犯等，相当一部分是以假名开设账户运营的，他们大部分是非洲、中东、亚洲、南美洲国籍的人物。

据分析，约旦国王阿卜杜拉二世的6个账户拥有2.24亿美元。埃及前总统穆巴拉克的两个儿子阿拉·穆巴拉克和贾迈勒·穆巴拉克兄弟也拥有包括2003年开设的1.96亿美元的账户在内的6个账户。哈萨克斯坦前总统纳扎尔巴耶夫的女婿、石油大亨铁木尔·库利巴耶夫有9.2亿美元存款。

同时，他们还发现了统治菲律宾20多年的菲律宾前总统费迪南德·马科斯和夫人伊梅尔达的账户。据悉，马科斯夫妇从国库中贪污了100亿美元。账户持有人中尚未发现有韩国国籍的人，但也可能以其他国家的人或法人的名义开设的账户。

据悉，这次的资料是德国南德意志银行1年前首次获得，是瑞士金融界泄露的资料中规模最大的一批。提供资料的内部举报者说：“瑞士银行以保护个人金融信息为借口，犯下了与逃税者合作的不道德行为。”法国《世界报》也报道称：“瑞士信贷集团几十年来一直持有与犯罪、腐败有关的资金，暴露出了无视国际银行规定的事实。”

但瑞士信贷集团主张：“这次提出的主张大部分都是金融相关法律和惯例与现在大不相同的过去的事情，报道中引用的账户有90%已经被关闭。大部分报道内容（按当地标准）都是以不完整、不准确的信息为基础的。”