据美司法部称,文哲明隶属于朝鲜间谍机构——侦察总局。司法部负责国家安全的助理部长约翰·德莫斯称:“文哲明是第一个因违反美国法律而被引渡到美国的朝鲜工作人员,也是第二个外国工作人员。”2018年,在比利时被捕的中国国家安全部所属工作人员徐延军因商业间谍嫌疑被引渡至美国,并在美国法庭出庭受审。
为了让朝鲜侦察总局要员在美国受审,美国调查当局开展了多年的周密调查。美司法部称,在2013年4月至2018年11月期间,文哲明伙同他人欺骗美国银行,进行对朝制裁禁止的美元汇款交易。他利用皮包公司和用假名开设的银行账户,隐瞒向朝鲜汇款的相关事实。
起诉书中写道,2015年10月,同谋向文哲明发邮件指示称,删除交易明细中的“朝鲜南浦港”的地名,原因是外国银行可能会拒绝汇款。据路透社报道,起诉书中提及了“中国人同谋”但删除了姓名,因此推测美国调查当局可能也起诉了与文哲明交易的其他人。联邦调查局(FBI)反间谍局副局长艾伦·科勒表示:“希望文哲明成为(今后将引渡至美国的)众多人当中的第一个。”