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据21日消息称，美国检方因涉嫌参与为朝方洗钱，正对日本三菱日联金融集团（MUFG）进行调查，韩国银行担忧此事会波及至国内。美国对友邦国家日本最大的银行展开调查，如此严厉地打击非法对朝交易，对韩国金融机构展开集中监视也不无可能。仅被美国列为调查对象就会对银行的信用度造成巨大打击，从而陷入资金困境。

韩国政府有关人士当天称：“韩国银行未曾违反过对朝制裁，因此没有理由担心美方的制裁。”但是韩国银行仍进入了高度紧张态度。某商业银行代表称：“虽然政府说无妨，但是同盟国日本最大的银行也遭到调查，我们不可能不在对朝项目上谨小慎微”，“尤其美国金融当局掌握详尽的韩国银行资料，我们海外支行等的遵约体制（compliance system，内部管理）薄弱，令人不免担忧。”

韩国主要银行根据政府韩朝经合的基调，内部筹备至今的经合相关特别工作小组（TF，Task Force）在9月美国财务部的电话会议之后一直出于中断状态。

当时，美国财务部以韩国7家商业、国策银行为对象，就对朝制裁事宜召开了电话会议，对各银行的对朝项目进行了检查。这相当于向各银行发出了莫要违反对朝制裁的“警告”。此前8月，庆南银行因向涉嫌用朝鲜煤炭假冒俄罗斯煤炭进口的企业签发信用证而引发了违反制裁的争议。同一时期，还传出了韩亚银行赞助平壤国际青少年足球赛的传闻。另外，7月光州双年展基金会向韩美政府的独立制裁对象——万寿台创作社中国分部的中国人运营者，其名下的中国汇丰银行账号汇款2.5万美元的事实被曝光。虽然汇款银行尚未明确，但有可能被美国列为调查对象。

政府对上述案例都作出了“没有问题”的结论。但金融界却因为“制裁风险”不知会在何时何地爆发，因此忧虑深重。实际上，美国近来大幅提高了对各国涉嫌与朝进行非法交易的银行的制裁力度。据悉，继去年将中国丹东银行列为制裁对象之后，美国正在调查中国农业银行、建设银行等大型银行是否参与洗钱。俄罗斯的Agrosoyuz商业银行也被列为制裁对象。今年2月，拉脱维亚三大银行之一的ABLV银行因受到美国制裁，遭遇银行挤兑（大量提取现金），四个月后被清算。